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中节能太阳能股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告
发布日期:2019-09-02 01:53   来源:未知   阅读:

  (以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2019年8月27日10:30在北京西直门北大街42号节能大厦2层会议室以现场方式召开。

  2、会议通知:会议通知及会议材料已于2019年8月15日以邮件方式发出。

  3、会议出席人数:会议应到董事9人,出席现场会议董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-45)、《2019年半年度财务报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见同日披露的《2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

  公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见,详见同日披露的《独立董事关于2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-46)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见,详见同日披露的《股份有限公司、华鑫证券有限责任公司关于中节能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  公司董事会同意在本决议通过之日起使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动金,用于与公司主营业务相关的生产经营,期限自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。

  2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》

  4、经股份有限公司和华鑫证券有限责任公司签章的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

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